黨委會:

• 1:黨群工作部收集議題
• 2:黨委副書記審核、黨委書記審定議題
• 3:黨群工作部下發(fā)議題材料及會議通知
• 4:召開黨委會
• 5:黨群工作部擬寫會議紀(jì)要，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、黨委副書記、黨委書記審定后下發(fā)
• 6:負(fù)責(zé)督辦會后督辦事項

黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí):

• 1.黨群工作部擬訂學(xué)習(xí)計劃和安排
• 2.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核
• 3.黨委書記審定
• 4.黨群工作部組織實施召開黨委會

年度黨建工作要點:

• 1.黨群工作部制定
• 2.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交黨委會審批

黨風(fēng)廉政建設(shè)工作:

• 1.黨群工作部擬訂學(xué)習(xí)計劃和工作安排
• 2.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核
• 3.黨委書記審定
• 4.黨群工作部協(xié)同監(jiān)察審計部一并組織實施

黨員（黨務(wù)工作者）學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)工作:

• 1.黨群工作部制（修）訂教育培訓(xùn)方案
• 2.分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)
• 3.報人力資源部匯總

基層黨建工作考核:

• 1.黨群工作部制（修）訂考核標(biāo)準(zhǔn)
• 2.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交公司黨委會審批
• 3.黨群工作部協(xié)同企管部一并組織實施

發(fā)展黨員工作:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.公司黨委會審批

基層黨組織換屆選舉（含委員增選）工作:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.公司黨委會審批

公司黨委印章使用:

• 1.文件蓋印、證照使用由黨委書記批準(zhǔn)或授權(quán)批準(zhǔn)

公司及上級層面的基層黨組織、黨務(wù)工作者、黨員的榮譽授予工作:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.各級黨組織推薦表彰名單和材料
• 3.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交公司黨委會審批

有關(guān)黨建工作的重要安排、規(guī)劃、活動、部署及決策事項:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交公司黨委會審批

公司對上級層面的工會及工會工作人員的榮譽授予工作:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.各級工會委員會推薦，公司工會委員會討論通過，公司黨委會審批

公司本級及對下層面的工會及工會工作人員的榮譽授予工作:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.各級工會分會推薦，公司工會委員會審批

開展全公司范圍的文體項目賽事活動和參加省水投集團組織的文體活動:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.公司工會委員會討論通過,工會主席審批

公司本級工會換屆選舉及增補、更換委員工作:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.公司工會委員會討論后提交公司黨委會審批
• 3.工會落實

工會干部學(xué)習(xí)教育與培訓(xùn):

• 1.黨群工作部擬定計劃方案
• 2.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，提交人力資源部匯總

公公司工會委員會印章使用:

• 1.文件蓋印、證照使用由工會主席批準(zhǔn)或授權(quán)批準(zhǔn)

工會會員福利制度修定工作:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.公司工會委員會討論后提交公司黨委會審批
• 3.工會落實

公司下級工會分會的成立及換屆選舉工作:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.公司工會委員會討論通過后，公司工會主席簽發(fā)批復(fù)
• 3.公司黨委備案

所屬公司團委的成立、換屆選舉或增補委員工作:

• 1.公司團委主辦
• 2.分管團委書記審批
• 3.公司團委進(jìn)行備案

公司本級換屆選舉或改選職工董事工作:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交公司黨委會審批
• 3.工會落實

公司本級換屆選舉或改選職工監(jiān)事工作:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交公司黨委會審批
• 3.工會落實

公司團委換屆的選舉或增補委員工作:

• 1.公司團委主辦
• 2.經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后
• 3.提交公司黨委會審批

組織團員開展文體、慈善、義務(wù)捐獻(xiàn)等活動:

• 1.公司團委主辦
• 2.分管團委領(lǐng)導(dǎo)審批

團員學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)工作:

• 1.公司團委主辦
• 2.分管團委領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交人力資源部匯總

開展評選公司及以上級別的團員推優(yōu)工作或集體榮譽授予:

• 1.公司團委主辦
• 2.公司團委會推薦名單
• 3.分管團委領(lǐng)導(dǎo)審議
• 4.提交公司黨委會審批

企業(yè)文化規(guī)劃方案的制（修）定:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.分管領(lǐng)導(dǎo)審核
• 3.提交總經(jīng)理辦公會審議
• 4.提交公司黨委會審批

企業(yè)文化相關(guān)活動的開展:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.分管領(lǐng)導(dǎo)審批

企業(yè)文化員工宣傳冊的制（修）定:

• 1.黨群工作部主辦
• 2.分管領(lǐng)導(dǎo)審核
• 3.提交總經(jīng)理辦公會審議
• 4.提交公司黨委會審批

企業(yè)文化學(xué)習(xí)教育與培訓(xùn):

• 1.黨群工作部主辦
• 2.分管黨群工作部公司領(lǐng)導(dǎo)審批

財務(wù)預(yù)算編制

• 1.財務(wù)部組織預(yù)算編制審核工作
• 2.職能部門依據(jù)職責(zé)范圍編制預(yù)算，并對子公司預(yù)算進(jìn)行對口審核
• 3.預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組審核預(yù)算編制事項
• 4.總經(jīng)理辦公會審核預(yù)算編制事項
• 5.黨委會審議預(yù)算編制事項
• 6.董事會審定公司財務(wù)預(yù)算編制事項，報水投集團審批
• 7.財務(wù)部根據(jù)審批結(jié)果發(fā)文通知執(zhí)行

財務(wù)預(yù)算調(diào)整

• 1.財務(wù)部組織預(yù)算調(diào)整審核工作
• 2.預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組審核預(yù)算調(diào)整事項
• 3.總經(jīng)理辦公會審核預(yù)算調(diào)整事項
• 4.黨委會審議預(yù)算調(diào)整事項
• 5.在不突破公司總預(yù)算的調(diào)整事項，董事會審批公司財務(wù)預(yù)算調(diào)整事項；突破總預(yù)算范圍的調(diào)整事項，董事會審定公司財務(wù)預(yù)算調(diào)整事項，報水投集團審批
• 6.財務(wù)部根據(jù)審批結(jié)果發(fā)文通知執(zhí)行

財務(wù)預(yù)算執(zhí)行:

• 1.經(jīng)營層按照批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行,財務(wù)部匯總編制公司執(zhí)行分析報告

財務(wù)決算工作:

• 1.財務(wù)部負(fù)責(zé)組織財務(wù)決算的匯總編制工作、年報審計的溝通銜接工作
• 2.總經(jīng)理辦公會審核財務(wù)決算報告
• 3.黨委會負(fù)責(zé)對財務(wù)決算報告進(jìn)行審議
• 4.董事會審定，報水投集團審批
• 5.財務(wù)部負(fù)責(zé)向水投集團公司報送國資、財政等各類決算報表

子公司自行籌資事項:

• 1.財務(wù)部負(fù)責(zé)審核，并進(jìn)行統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)
• 2.總經(jīng)理辦公會審批

銀行賬戶的管理:

• 1.所有賬戶開設(shè)經(jīng)財務(wù)部審核，報財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報水投集團審批
• 2.財務(wù)部負(fù)責(zé)銷戶的備案管理工作

本部與子公司資金的調(diào)撥、拆借:

• 1.財務(wù)部草擬調(diào)撥、拆借方案或報告
• 2.總經(jīng)理辦公會審批
• 3.財務(wù)部辦理資金調(diào)撥、拆借等手續(xù)

銀子公司之間提供借款:

• 1.財務(wù)部備案

負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價值管理:

• 1.財務(wù)部按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理
• 2.財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批

預(yù)算外支出管理:

• 1.財務(wù)部牽頭組織職能部門進(jìn)行審查，提出初步意見
• 2.預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組審核
• 3.總經(jīng)理辦公會審核
• 4.黨委會審議
• 5.董事會審批
• 6.財務(wù)部辦理支付手續(xù)

會計政策、會計估計變更:

• 1.財務(wù)部草擬會計政策、會計估計的變更方案
• 2.財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批

財務(wù)負(fù)責(zé)人的委派與考核評價:

• 1.財務(wù)部提出財務(wù)負(fù)責(zé)人的崗位任職資格要求
• 2.人力資源部負(fù)責(zé)組織財務(wù)負(fù)責(zé)人的招聘、委派工作，財務(wù)部參與
• 3.財務(wù)部和人力資源部聯(lián)合對委派財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核評價

財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn):

• 1.財務(wù)部擬定業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃
• 2.分管領(lǐng)導(dǎo)審核
• 3.總經(jīng)理辦公會審批
• 4.財務(wù)部根據(jù)批復(fù)結(jié)果組織培訓(xùn)

對全資子公司擔(dān)保:

• 1.財務(wù)部負(fù)責(zé)審查、風(fēng)險評估等，并取得法律意見書
• 2.總經(jīng)理辦公會審核
• 3.黨委會審議
• 4.黨委會審議
• 5.董事會審批
• 6.財務(wù)部提供擔(dān)保材料

利潤分配:

• 1.財務(wù)部草擬利潤方案
• 2.總經(jīng)理辦公會審核，報黨委會審議
• 3.董事會審批
• 4.財務(wù)部進(jìn)行利潤分配

對全資子公司以外的單位擔(dān)保:

• 1.無權(quán)限，財務(wù)部提出申請

購買保本理財產(chǎn)品:

• 1.無權(quán)限，財務(wù)部提出申請

對外捐贈、贊助:

• 1.無權(quán)限，財務(wù)部提出申請

對外部單位提供借款（含委貸）:

• 1.無權(quán)限

財務(wù)信息系統(tǒng)的建立、健全:

• 1.無權(quán)限，財務(wù)部提出申請

報告征求意見稿披露問題為重大問題（涉及人事、廉政風(fēng)險等方面的問題:

• 1:審部主辦，組織協(xié)調(diào)、督促實施后提交《征求意見稿》、《整改方案》等文件
• 2:經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，報黨委會批準(zhǔn)

報告征求意見稿披露問題為一般問題（涉及一般性制度等方面的問題）:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織協(xié)調(diào)、督促實施后提交《征求意見稿》、《整改方案》等文件
• 2:經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后，報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)

檢查報告披露問題為重大問題（涉及人事、廉政風(fēng)險等方面的問題）:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織協(xié)調(diào)、督促實施后提交《征求意見稿》、《整改方案》等文件
• 2:經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后報黨委會批準(zhǔn)

檢查報告披露問題為一般問題（涉及一般性制度等方面的問題）:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織協(xié)調(diào)、督促實施后提交《征求意見稿》、《整改方案》等文件
• 2:經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)

檢查報告披露問題為重大問題（涉及人事、廉政風(fēng)險等方面的問題）:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織協(xié)調(diào)、督促實施后提交《征求意見稿》、《整改方案》等文件
• 2:經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后報黨委會批準(zhǔn)

檢查報告披露問題為重大問題（檢查報告披露問題為一般問題（涉及一般性制度等方面的問題）:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織協(xié)調(diào)、督促實施后提交《征求意見稿》、《整改方案》等文件
• 2:經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)

檢查報告披露問題為重大問題（涉及人事、廉政風(fēng)險等方面的問題）:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實施
• 2:提交《年度檢查報告》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報黨委會批準(zhǔn)

檢查報告披露問題為一般問題（涉及一般性制度等方面的問題）:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實施
• 2:提交《年度檢查報告》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)

檢查報告披露問題為重大問題（涉及人事、廉政風(fēng)險等方面的問題）:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實施
• 2:提交《專項檢查報告》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報黨委會批準(zhǔn)

檢查報告披露問題為一般問題（涉及一般性制度等方面的問題）:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實施
• 2:提交《專項檢查報告》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)

經(jīng)濟責(zé)任審計（含任中、離任）:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實施
• 2:提交《經(jīng)濟責(zé)任審計報告》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報黨委會批準(zhǔn)

財務(wù)收支審計:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實施
• 2:提交《審計報告》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)
• 3:《審計報告》涉及人事、廉政風(fēng)險等方面的問題的再報黨委會批準(zhǔn)

專項審計:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實施
• 2:提交《審計報告》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)
• 3:《審計報告》涉及人事、廉政風(fēng)險等方面的問題的再報黨委會批準(zhǔn)

審計調(diào)查:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實施
• 2:提交《審計報告》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)
• 3:《審計報告》涉及人事、廉政風(fēng)險等方面的問題的再報黨委會批準(zhǔn)

內(nèi)控審計:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實施
• 2:提交《審計報告》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)
• 3:《審計報告》涉及人事、廉政風(fēng)險等方面的問題的再報黨委會批準(zhǔn)

組織公司投資項目竣工決算審計:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實施
• 2:提交的《竣工審計報告》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)
• 3:《竣工審計報告》涉及人事、廉政風(fēng)險等方面的問題的再報黨委會批準(zhǔn)

公司直接投資建設(shè)項目的內(nèi)部審計:

• 1:監(jiān)審部主辦，組織實施
• 2:提交的《竣工審計報告》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)
• 3:《竣工審計報告》涉及人事、廉政風(fēng)險等方面的問題的再報黨委會批準(zhǔn)

監(jiān)督黨委落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任:

• 1:紀(jì)檢起草《紀(jì)檢工作報告》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》
• 2:經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核
• 3:黨委書記審閱
• 4:報黨委會批準(zhǔn)

貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、黨的方針政策和公司規(guī)章制度情況的監(jiān)督、檢查:

• 1:紀(jì)檢主辦，監(jiān)督檢查，形成《監(jiān)督檢查報告》
• 2:經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核
• 3:報黨委會批準(zhǔn)

黨委委員及黨委任命和公司任命、提名人員和公司管轄的其他黨員及非黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的舉報件的受理、審批、備案:

• 1:涉及公司黨委委員、公司黨委書記審批報上級紀(jì)委

黨委委員及黨委任命和公司任命、提名人員和公司管轄的其他黨員及非黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的舉報件的受理、審批、備案:

• 1:公司黨委任命和提名的副職以上領(lǐng)導(dǎo)人員，紀(jì)檢主辦
• 2:分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報黨委書記批準(zhǔn)，報告上級紀(jì)委

黨委委員及黨委任命和公司任命、提名人員和公司管轄的其他黨員及非黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的舉報件的受理、審批、備案:

• 1:公司管轄的其他黨員及非黨員領(lǐng)導(dǎo)干部人員的，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報黨委書記閱知，紀(jì)檢主辦

信訪舉報件的轉(zhuǎn)辦:

• 1:紀(jì)檢主辦，不屬于紀(jì)檢受理的或由子公司辦理的案件，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，黨委書記批示后，移送有關(guān)部門處理

需立案的舉報件:

• 1:紀(jì)檢主辦，對案件初步核實情況
• 2:分管領(lǐng)導(dǎo)和黨委書記審核
• 3:報黨委會批準(zhǔn)

案件調(diào)查及處理:

• 1:紀(jì)檢主辦，調(diào)查取證，形成《調(diào)查報告》
• 2:分管領(lǐng)導(dǎo)和黨委書記審核
• 3:報黨委會批準(zhǔn)

不服黨紀(jì)處分的申訴:

• 1:紀(jì)檢主辦，補充調(diào)查形成《申訴調(diào)查報告》
• 2:分管領(lǐng)導(dǎo)和黨委書記審核
• 3:報黨委會批準(zhǔn)

年度投資計劃:

• 1:編制本公司年度投資計劃，報總經(jīng)理辦公會審核、黨委會審議、董事會審定
• 2:投資計劃上報水投集團審批

項目投資前期工作和投資決策:

• 1:組織編制項目可行性分析報告
• 2:報總經(jīng)理辦公會審核，黨委會審議，董事會審定后報集團批準(zhǔn)
• 3:項目批準(zhǔn)后組織有關(guān)部門進(jìn)行項目談判和相應(yīng)的協(xié)議簽訂工作

PPP項目作為社會資本方投資前期工作:

• 1:組織各部門對意向項目進(jìn)行現(xiàn)場查勘，材料收集，并組織相關(guān)部門與政府方洽談，形成洽談報告，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審核、黨委會審議后確定項目各經(jīng)濟參數(shù)，編制項目可行性分析報告
• 2:可行性分析報告報總經(jīng)理辦公會審核，黨委會審議，董事會審定
• 3:將決策審定的項目資料上報集團申請立項
• 4:組織相關(guān)部門和聯(lián)合體成員（若有）成立投標(biāo)小組進(jìn)行投標(biāo)
• 5:組織相關(guān)部門與政府方談判，并編寫相關(guān)合同、協(xié)議

投資項目后評價:

• 1:負(fù)責(zé)在已完成的投資項目中選取具備進(jìn)行后評價條件且有代表性的項目，組織開展后評價工作
• 2:負(fù)責(zé)后評價成果的運用
• 3:投發(fā)部主辦，相關(guān)職能部門配合

公司經(jīng)營管理目標(biāo)制定:

• 1:集團公司下發(fā)經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書征求意見函
• 2:企管部負(fù)責(zé)對接工作
• 3:經(jīng)營班子討論
• 4:黨委會審議，回復(fù)集團意見
• 5:征求集團公司意見一致
• 6:董事會審核
• 7:上報水投集團審批
• 8:與集團公司簽訂目標(biāo)責(zé)任狀

公司經(jīng)營管理目標(biāo)落實:

• 1:企管部負(fù)責(zé)牽頭組織召開月度生產(chǎn)經(jīng)營工作調(diào)度會
• 2:企管部牽頭組織公司年度經(jīng)營管理工作業(yè)績自評
• 3:分管領(lǐng)導(dǎo)審核
• 4:總經(jīng)理辦公會審議、黨委會審定
• 5:企管部準(zhǔn)備自評報告及相關(guān)輔助資料報省水投集團
• 6:配合省水投集團做好公司經(jīng)營業(yè)績考核工作

子公司經(jīng)營管理目標(biāo)制定:

• 1:企管部草擬各子分公司經(jīng)營管理目標(biāo)和責(zé)任書
• 2:總經(jīng)理辦公會審核
• 3:黨委會批準(zhǔn)
• 4:與各子分公司簽訂經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書

子公司經(jīng)營管理目標(biāo)落實:

• 1:企管部草擬年度考核方案，搜集子分公司經(jīng)營月報，統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排公司各部門的考核工作
• 2:組織公司各部門參與各子分公司考核報告
• 3:企管部匯總形成子分公司考核報告
• 4:考核領(lǐng)導(dǎo)小組審核
• 5:總經(jīng)理辦公會審議
• 6:黨委會批準(zhǔn)

戰(zhàn)略規(guī)劃制（修）訂:

• 1:企管部組織制（修）訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃
• 2:總經(jīng)理辦公會擬定，黨委會研究討論
• 3:董事會審核
• 4:報省水投集團批準(zhǔn)

子公司戰(zhàn)略規(guī)劃:

• 1:企管部負(fù)責(zé)收集整理子公司規(guī)劃
• 2:總經(jīng)理辦公會審核
• 3:黨委會審議，董事會批準(zhǔn)

公司中層以下管理人員的聘任、解聘及其他員工關(guān)系管理事項:

• 1:人力資源部主辦
• 2:總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)

公司中層管理人員的聘任、解聘等事項:

• 1:人力資源部動議
• 2:黨委主要領(lǐng)導(dǎo)與分管組織（人事）工作的領(lǐng)導(dǎo)和班子有關(guān)成員個別溝通，醞釀確提名
• 3:黨委組織考察
• 4:黨委會研究決定

公司員工的年度考核:

• 1:人力資源部主辦
• 2:考核領(lǐng)導(dǎo)小組審議
• 3:總經(jīng)理辦公會審議
• 4:黨委會批準(zhǔn)

公司顧問的聘任、解聘等事宜:

• 1:人力資源部動議
• 2:黨委主要領(lǐng)導(dǎo)與分管組織（人事）工作的領(lǐng)導(dǎo)和班子有關(guān)成員個別溝通，醞釀確提名
• 3:黨委組織考察
• 4:黨委會研究決定

子公司中層以下人員內(nèi)部機構(gòu)和崗位設(shè)置方案:

• 人力資源部提出建議
• 總經(jīng)理辦公會審議
• 黨委會批準(zhǔn)

子公司企業(yè)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、中層管理人員職數(shù):

子公司除職工董事（監(jiān)事）外的董事（監(jiān)事）聘任、解聘:

• 人力資源部主辦
• 總經(jīng)理商黨委書記提名
• 黨委會研究決定

子公司職工董事、職工監(jiān)事的選舉或改選:

• 人力資源部主辦

子公司董事、經(jīng)營班子履職情況的考核:

• 人力資源部主辦
• 考核領(lǐng)導(dǎo)小組審議
• 總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)

本部年度培訓(xùn)計劃:

• 人力資源部主辦
• 總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)

子公司中層及中層以下人員的聘用、解聘:

• 人力資源部主辦

子公司一般員工勞動合同簽訂、檔案管理、勞動管理關(guān)系等人事管理工作:

• 建設(shè)公司制定基本規(guī)范

文件的發(fā)文辦理:

• 擬稿:非部門業(yè)務(wù)范圍的綜合性重要文件，由辦公室擬稿；內(nèi)容屬各部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件，由部門擬稿；相關(guān)單位聯(lián)合行文，由主辦單位擬稿
• 核稿:正式文稿經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，交辦公室主任復(fù)核
• 簽發(fā):經(jīng)辦公室主任復(fù)核后，擬稿部門須規(guī)范填寫公司統(tǒng)一印制的《發(fā)文處理單》，黨委文由黨委書記簽發(fā)，涉及“三重一大”事項文件由董事長簽發(fā)，經(jīng)營性文件由總經(jīng)理簽發(fā)，工會文由工會主席簽發(fā)

文件的收文辦理:

• 登記:對收文的特征和辦理要求進(jìn)行記載，如標(biāo)題、發(fā)文單位、緩急度等填寫文件處理單
• 擬辦:各部門收到的外來文件，對指名或親啟件原則上直接送收件人；不能明確收件人或重要來件應(yīng)先匯總至辦公室，由辦公室拆開后據(jù)情填寫《收文處理單》提出辦理意見，送上級領(lǐng)導(dǎo)批閱
• 承辦:各部門負(fù)責(zé)人對需要辦理的事項應(yīng)及時進(jìn)行辦理，凡屬承辦部門職權(quán)范圍內(nèi)可以答復(fù)的事項，承辦部門應(yīng)當(dāng)直接答復(fù)呈文單位；凡涉及其他部門業(yè)務(wù)范圍的事項，承辦部門應(yīng)當(dāng)主動與有關(guān)部門協(xié)商辦理；凡須報請上級領(lǐng)導(dǎo)審批的事項，承辦部門應(yīng)當(dāng)提出處理意見并代擬文稿，一并送請上級領(lǐng)導(dǎo)審批
• 督辦:辦公室有權(quán)對承辦情況進(jìn)行督促檢查，督辦貫穿于簽批事項處理的各個環(huán)節(jié)，根據(jù)事項的緊急程度隨時或者定期向領(lǐng)導(dǎo)反饋辦理情況

總經(jīng)理辦公會:

• 1.辦公室負(fù)責(zé)收集議題
• 2.分管領(lǐng)導(dǎo)審核議題，總經(jīng)理審定議題
• 3.辦公室下發(fā)議題材料及會議通知
• 4.辦公室組織召開總經(jīng)理辦公會
• 5.辦公室擬寫會議紀(jì)要，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審簽后下發(fā)

公司對外信息發(fā)布:

• 1.一般信息的發(fā)布由辦公室（黨群部）審批
• 2.涉及公司領(lǐng)導(dǎo)或上級領(lǐng)導(dǎo)的信息由相應(yīng)副總審批
• 3.擬在水利廳網(wǎng)站或公共媒體上發(fā)布的信息由主要領(lǐng)導(dǎo)審批

公司重大綜治事件:

• 1.對集體上訪、尋釁滋事、煽動鬧事，破壞、盜竊公私財物，不安全因素和隱患的處理，發(fā)現(xiàn)輿情苗頭的由綜治辦提出方案，分管領(lǐng)導(dǎo)審批處置；其他事項一般由綜治辦提出方案，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交公司黨委會討論確定
• 2.集體上訪造成影響社會公共秩序的，發(fā)生政治事件和惡性、暴力性案件的，發(fā)現(xiàn)重大輿情或輿情發(fā)展較快的緊急情況，由綜治辦第一時間向公司主要領(lǐng)導(dǎo)報告，按領(lǐng)導(dǎo)指示進(jìn)行應(yīng)急處置后，應(yīng)及時召開黨委會對處置方案進(jìn)行討論確定

車輛管理:

• 1.公務(wù)用車由部門提出申請，車管員派車
• 2.車輛維修由駕駛員填寫《公務(wù)車輛維修（保養(yǎng)）申請單》—辦公室審核—分管領(lǐng)導(dǎo)審批（費用在2000元以上的須經(jīng)公司總經(jīng)理同意）—維修點維修（保養(yǎng)）—車管員、駕駛員共同驗收
• 3.車輛采購由辦公室根據(jù)公司實際工作需要提出申請，報車輛分管領(lǐng)導(dǎo)同意提交至公司總經(jīng)理辦公會審核，公司總經(jīng)理辦公會審議通過后，報省水投集團備案同意后實施

公務(wù)接待:

• 1.部門接待由部門負(fù)責(zé)人提出申請，分管副總審核，辦公室備案，由辦公室負(fù)責(zé)預(yù)定酒店并協(xié)助接待
• 2.辦公室負(fù)責(zé)核定接待標(biāo)準(zhǔn)

辦公用品:

• 采購:每月一次各部門提交請購需求，辦公室匯總后，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購買
• 領(lǐng)用:辦公室負(fù)責(zé)審核各部門的領(lǐng)用申請，并做好發(fā)放登記及庫存管理

公司印章、證照的使用:

• 1.公司業(yè)務(wù)合同、項目協(xié)議、授權(quán)書、承諾書等用印都須先經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（對外用印需要經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)；其他一般用印由總經(jīng)理批準(zhǔn)），填寫《印鑒使用簽批表》后方可用印，同時需將用印文件的復(fù)印件交印章保管部門備案。證照使用由分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審批